Os diretores do Banco Comercial e Industrial da China (ICBC em inglês), juntamente com os seus advogados est?o a caminho de Madrid, para resolver uma investiga??o em curso pela polícia espanhola.

Os comentários surgem após a imprensa espanhola divulgar uma investiga??o da polícia a um banco em Madrid na quarta-feira, de onde resultou a deten??o de 5 dos seus diretores por suspeita de lavagem de pelo menos 40 milh?es de euros.

O banco é suspeito de permitir a entrada de fundos provenientes de contrabando, fraude fiscal e explora??o laboral para ser transferido para a China de “um modo que pare?a legal”, disse a polícia num comunicado.

“Temo-nos mantido fiéis aos princípios básicos de gest?o e aplica??o de regula??es anti-lavagem de dinheiro. A nossa filial de Madrid está a cooperar ativamente com a investiga??o”, refere o ICBC no mesmo comunicado.

Edi??o: Mauro Marques