O banco central da China emitiu novas regulamenta??es de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, destinadas especificamente aos revendedores de metais preciosos e de pedras preciosas que operam no país.

As novas regras lan?adas pelo Banco Popular da China (BPC) visam prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, combater crimes relacionados e padronizar as práticas nesse setor, de acordo com uma declara??o recente do BPC.

A partir de 1o de agosto, os revendedores dever?o cumprir obriga??es específicas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para qualquer transa??o em dinheiro no valor de 100 mil yuans (US$ 13.977) ou mais, ou o valor equivalente em moeda estrangeira, segundo as novas regras.

Isso inclui relatar qualquer transa??o em dinheiro única ou transa??es diárias acumuladas em dinheiro que atingem ou excedem o limite de 100 mil yuans ao Centro Chinês de Monitoramento e Análise de Combate à Lavagem de Dinheiro. Esses relatórios devem ser submetidos dentro de cinco dias úteis a partir da data da transa??o.

As regras se aplicam a todos os revendedores legalmente envolvidos na negocia??o à vista de metais preciosos, como ouro, prata, platina, e pedras preciosas, como diamantes e jade, na China.

Os pre?os do ouro na China registraram um aumento notável este ano, tanto o pre?o à vista quanto o contrato de futuros na Bolsa de Ouro de Shanghai atingindo um recorde histórico em abril, destacando a demanda do mercado.